Porto Velho, RO - A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (25), a Operação Fraus Pecuniária, com o objetivo de combater um esquema de utilização de documentos falsificados para abertura irregular de contas bancárias e contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.
Durante a ação, policiais federais cumpriram dez mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. As diligências ocorreram em endereços ligados aos investigados e tiveram como objetivo a coleta de documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos considerados relevantes para as investigações.
Segundo a Polícia Federal, as medidas são resultado de três inquéritos policiais instaurados separadamente, envolvendo diferentes alvos. No decorrer das apurações, os investigadores identificaram conexões entre os grupos investigados, apontando para a atuação em um mesmo esquema de fraudes bancárias.
As investigações tiveram início após comunicação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal. A partir das informações repassadas, foram identificados indícios de participação de pessoas ligadas a um correspondente bancário nas supostas irregularidades.
Com o aprofundamento das apurações, os investigadores constataram movimentações financeiras consideradas incompatíveis com o perfil econômico dos envolvidos. De acordo com a PF, as transações suspeitas somaram aproximadamente R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024.
Os investigados poderão responder, conforme o resultado das investigações, pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato.
Todo o material apreendido durante a operação, incluindo aparelhos eletrônicos, documentos e registros financeiros, será submetido à análise pericial e investigativa para auxiliar na identificação da dinâmica do esquema e de eventuais outros envolvidos.
A Polícia Federal ressaltou que as investigações prosseguem e que os fatos ainda serão submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Os investigados têm assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa durante o andamento do processo.
